（景華紙業網通訊員徐守福報道） 山東華泰紙業股份有限公司2002年度股東大會于2003年4月18日在華泰會議中心召開。會議由董事長李建華主持。出席會議的股東或股東代理人共63人，代表股份93,128,095股，占公司總股本的40.32%。符合《公司法》和《公司章程》的規定。北京市天勤律師事務所徐壽春律師現場見證并出具了法律意見書。
會議審議并采用記名投票方式進行表決，全票通過了《2002年度董事會工作報告》、《2002年度監事會工作報告》、《聘任獨立董事及獨立董事津貼、費用的報告》、《關于前次募集資金使用情況的專項說明》、《2002年度利潤分配預案》、《修改〈章程〉的報告》等十項決議；同時否決了《關于公司申請向原有股東配售股票的議案》。
大會通過的《2002年度利潤分配預案》決定以現有股本230,967,970股為基數，向全體股東按每10股送2股并派發現金0.50元（含稅），共派發現金11,548,398.50元，剩余未分配利潤結轉下年度分配。本次資本公積金轉增股本預案為：以2002年末總股本230,967,970股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增1股，本次共轉增23,096,797元。
《關于公司名稱變更的議案》決定將公司名稱變更為“華泰紙業股份有限公司”（以工商行政管理部門最后審批為準），并授權董事會在有關工商行政管理部門核準后對公司章程的有關條款作文字性調整。
《關于董事會換屆選舉的議案》選舉李建華、王兆國、朱萬亮、田居龍、聶仁政、李剛為公司董事；選舉趙偉、侯仰釗先生為公司獨立董事。
《關于監事會換屆選舉的議案》選舉王洪祥、卜祥生、郭星臻、吳克孟為公司監事。
華泰股份2002年實現主營業務收入13.26億元，主營業務利潤3.84億元，凈利潤1.90億元，分別比2001年同期增長了85.63%、96.77%和66.40%。截至2002年年底，公司的資產總額27.52億元，固定資產20.22億元，凈資產16.41億元，分別比1999年增長了183.36%、238.25%和507.91%。公司的每股凈資產、每股收益及現金流等各項經濟指標也均有較大加速度的提高，分別名列滬深兩市上市公司前茅。 |
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