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http://www.feizouzhai.cn 2003-08-28
景華紙業(yè)網(wǎng)
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佳木斯造紙股份有限公司二屆二十五次董事會(huì)議于2003年8月26日在本公司309會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13名，實(shí)到9名。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下議案：
1．審議通過了公司2003年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要；
2．審議通過了公司2003年半年度利潤分配方案；
截止2003年6月30日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-15692223.30元，加年初未分配利潤-40348941.54元，可供股東分配的利潤-56041164.84元，累計(jì)資本公積金234866108.67元。董事會(huì)擬定2003年半年度不進(jìn)行利潤分配，鑒于公司現(xiàn)狀及發(fā)展的需要，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
3．審議通過了關(guān)于修改公司章程部分條款的議案；
⑴原第四條
公司注冊(cè)名稱：佳木斯造紙股份有限公司改為佳木斯金地造紙股份有限公司。
⑵原第九十五條
公司設(shè)立獨(dú)立董事，獨(dú)立董事為四名，改為獨(dú)立董事為五名。
4．審議通過了關(guān)于調(diào)整公司部分機(jī)構(gòu)的議案；
本著精簡、高效和理順管理體系的原則，對(duì)機(jī)構(gòu)做如下調(diào)整：撤消公司證券投資部，原證券投資部人員成建制并入公司董事會(huì)辦公室。
5．審議通過了關(guān)于租賃經(jīng)營佳紙集團(tuán)部分資產(chǎn)的議案；
會(huì)議通過關(guān)于租賃佳紙集團(tuán)熱電廠、制漿廠、木片廠、動(dòng)力廠、5#堿回收爐等經(jīng)營性資產(chǎn)的議案。（該事項(xiàng)公司將另行公告）。
6．審議通過了《公司與黑龍江造紙廠、佳紙集團(tuán)公司關(guān)于斯達(dá)股權(quán)侵權(quán)案的和解協(xié)議》的議案；
會(huì)議同意2003年6月30日，公司與黑龍江造紙廠、佳紙集團(tuán)公司就斯達(dá)股權(quán)侵權(quán)糾紛案達(dá)成的和解協(xié)議（該事項(xiàng)詳見2003年7月30日《證券時(shí)報(bào)》）。
7．審議通過了關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員的議案；
⑴戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)由帥建倫、張社佳、曾振宇、付平、王躍先、李金組成。帥建倫任主任委員。
⑵提名委員會(huì)由帥建倫、馮志廷、王衛(wèi)東、劉晉浩、王躍先、羅陳組成。帥建倫任主任委員。
⑶審計(jì)委員會(huì)由曹新華、王躍先、王兆君、帥建倫、王衛(wèi)東組成。曹新華任主任委員。
⑷薪酬與考核委員會(huì)由王兆君、劉晉浩、曹新華、王躍先、帥建倫、魏君、叢國權(quán)、孟憲有組成。王兆君任主任委員。
8．審議通過了公司總經(jīng)理半年度業(yè)務(wù)報(bào)告。
特此公告。
佳木斯造紙股份有限公司董事會(huì)
二○○三年八月二十六日
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 發(fā)表評(píng)論 |
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