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http://www.feizouzhai.cn 2003-08-28
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佳木斯造紙股份有限公司二屆二十五次董事會議于2003年8月26日在本公司309會議室召開。會議應到董事13名，實到9名。公司監事和高管人員列席了會議，會議審議并通過了如下議案：
1．審議通過了公司2003年半年度報告及報告摘要；
2．審議通過了公司2003年半年度利潤分配方案；
截止2003年6月30日，公司實現凈利潤-15692223.30元，加年初未分配利潤-40348941.54元，可供股東分配的利潤-56041164.84元，累計資本公積金234866108.67元。董事會擬定2003年半年度不進行利潤分配，鑒于公司現狀及發展的需要，也不進行資本公積金轉增股本。
3．審議通過了關于修改公司章程部分條款的議案；
⑴原第四條
公司注冊名稱：佳木斯造紙股份有限公司改為佳木斯金地造紙股份有限公司。
⑵原第九十五條
公司設立獨立董事，獨立董事為四名，改為獨立董事為五名。
4．審議通過了關于調整公司部分機構的議案；
本著精簡、高效和理順管理體系的原則，對機構做如下調整：撤消公司證券投資部，原證券投資部人員成建制并入公司董事會辦公室。
5．審議通過了關于租賃經營佳紙集團部分資產的議案；
會議通過關于租賃佳紙集團熱電廠、制漿廠、木片廠、動力廠、5#堿回收爐等經營性資產的議案。（該事項公司將另行公告）。
6．審議通過了《公司與黑龍江造紙廠、佳紙集團公司關于斯達股權侵權案的和解協議》的議案；
會議同意2003年6月30日，公司與黑龍江造紙廠、佳紙集團公司就斯達股權侵權糾紛案達成的和解協議（該事項詳見2003年7月30日《證券時報》）。
7．審議通過了關于調整公司董事會各專業委員會成員的議案；
⑴戰略發展委員會由帥建倫、張社佳、曾振宇、付平、王躍先、李金組成。帥建倫任主任委員。
⑵提名委員會由帥建倫、馮志廷、王衛東、劉晉浩、王躍先、羅陳組成。帥建倫任主任委員。
�、菍徲嬑瘑T會由曹新華、王躍先、王兆君、帥建倫、王衛東組成。曹新華任主任委員。
�、刃匠昱c考核委員會由王兆君、劉晉浩、曹新華、王躍先、帥建倫、魏君、叢國權、孟憲有組成。王兆君任主任委員。
8．審議通過了公司總經理半年度業務報告。
特此公告。
佳木斯造紙股份有限公司董事會
二○○三年八月二十六日
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