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    　　　　　　　　　　　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三屆監事會第九次會議決議公告

    山東晨鳴紙業集團股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2004年3月14日在晨鳴大酒
店二樓會議室召開。應到監事5人，實到監事5人，與會監事認真審議并通過了本次監事會會
議的各項議案，形成會議決議如下：
    一、審議通過了公司2003年度報告和年度報告摘要；
    二、審議通過了公司2003年度監事會工作報告；
    　　該議案尚須提交2003年度股東大會審議通過。
    三、審議通過了公司2003年度財務決算方案。
    該議案尚須提交2003年度股東大會審議通過。
    　　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司監事會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月十四日