本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
吉林紙業股份有限公司2003年度股東大會，于2004年6月30日在公司二樓會議室召開，出席會議的股東及授權代表2 人，持有股份200098180股，占公司總股本的50.06％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經大會審議并逐項表決，通過了以下決議：
1、《2003年董事會工作報告》；
2、《2003年監事會工作報告》；
3、《2003年度財務決算報告》；
4、《2003年度利潤分配方案》；
5、《關于續聘會計師事務所的預案》；
二、提案審議情況
1、審議通過了《2003年董事會工作報告》
本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股，同意票占有效表決股數的100％。
2、審議通過了《2003年監事會工作報告》
本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股，同意票占有效表決股數的100％。
3、審議通過了《2003年度財務決算報告》
本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股，同意票占有效表決股數的100％。
4、審議通過了《2003年度利潤分配方案》
本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股，同意票占有效表決股數的100％。
5、審議通過了《關于續聘會計師事務所的預案》
本預案獲得同意票代表股份200098180股，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股，同意票占有效表決股數的100％。
三、律師出具的法律意見
吉林吉人律師事務所律師張曉惠女士到會見證，出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序合法有效，出席會議人員資格合法有效，會議的表決程序符合法律和公司章程規定，會議決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2003年度股東大會決議；
2、吉林吉人律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
吉林紙業股份有限公司
董事會
二00四年六月三十日
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