福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2005年8月16日召開四屆十四次董事會(huì)及四屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過關(guān)于申請(qǐng)公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案。
三、通過關(guān)于申請(qǐng)核銷應(yīng)收帳款壞帳損失的議案。
四、通過公司向中國建設(shè)銀行沙縣支行申請(qǐng)2005年最高綜合授信額度人民幣壹億元整(在此期間，公司可不論次數(shù)隨時(shí)申請(qǐng)借款，含項(xiàng)目貸款票據(jù)承兌及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù))的議案。
五、通過公司向招商銀行福州古田支行申請(qǐng)最高綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(在此期間，公司可隨時(shí)不論次數(shù)申請(qǐng)借款，含票據(jù)承兌及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù))的議案。
六、通過關(guān)于修訂公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及損失處理審批權(quán)限的議案。
七、通過公司20萬噸高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款的預(yù)案：同意該項(xiàng)目向銀行申請(qǐng)貸款人民幣貳億元整，其中：向中國工商銀行沙縣支行申請(qǐng)人民幣貸款壹億貳仟萬元；向中國銀行三明分行申請(qǐng)人民幣貸款捌仟萬元。
八、通過關(guān)于以公司牛卡生產(chǎn)線等資產(chǎn)作為抵押物向銀行申請(qǐng)高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目貸款的預(yù)案：同意以公司牛卡生產(chǎn)線等資產(chǎn)作為抵押物向銀行申請(qǐng)高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目貸款，即以牛卡生產(chǎn)線整體資產(chǎn)作為向中國工商銀行沙縣支行申請(qǐng)人民幣壹億貳仟萬元貸款的抵押物；以在建25MW熱電站項(xiàng)目整體資產(chǎn)和年產(chǎn)20萬噸高強(qiáng)瓦楞紙項(xiàng)目設(shè)備作為向中國銀行沙縣支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬元貸款的抵押物。
九、通過《公司章程》(修正案)。
十、同意鄭震辭去公司董事會(huì)秘書及常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；聘任鄭鳴峰為公司副總經(jīng)理，同意指定其在公司聘任新的董事會(huì)秘書之前代行公司董事會(huì)秘書職責(zé)。
董事會(huì)決定于2005年9月20日上午召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
