證券代碼：000820證券簡稱：G*ST金城編號：2006—038
金城造紙股份有限公司第五屆董事會
第十一次會議決議公告暨召開
2006年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2006年9月6日在公司招待所會議室召開，會議通知已于2 006年9月1日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名，實到董事7名，董事齊秀成、高成軍、馮春克、尹德良、杜恩義、程春梅、李靜出席了會議，董事李鐵權、宋彥、李六龍、蘇寶成因出差未能參加會議，董事李鐵權委托董事杜恩義，董事宋彥委托董事程春梅代行表決權。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定， 公司監事會主席及董事會秘書等高管人員列席了會議。會議由董事長齊秀成主持，會議審議通過了如下事項：
一、《關于修改公司章程的議案》(見附件一)
同意9票，反對0票，棄權0票
二、《關于增補公司董事的議案》
由于公司大股東變動，公司第五屆董事會董事齊秀成、馮春克、蘇寶成、杜恩義、尹德良、李鐵權、李六龍因工作變動提出辭職。經研究董事會提名張丙坤、陸劍斌、黃曉譽、盧京陽、姜秋雷、呂立、姜歐為公司第五屆董事會董事候選人。
獨立董事程春梅、宋彥、李靜對以上候選人任職資格發表了意見，同意董事會的以上提名。
擬增補的董事候選人簡歷（見附件二）。
同意9票，反對0票，棄權0票
三、《關于召開2006年第三次臨時股東大會的議案》
（一）召開會議基本情況
1、召開時間：2006年9月25日上午8：30
2、召開地點：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
5、出席對象：截至2006年9月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，公司董事、監事、高級管理人員及公司邀請的律師。
�。ǘ⿻h審議事項
1、《關于修改公司章程的議案》
2、《關于增補公司董事的議案》
3、《關于增補公司監事的議案》
�。ㄈ┈F場股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場、信函或傳真方式
2、登記地點：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司證券部
3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
（四）其它事項
1、會議聯系方式：
聯系電話：0416-2735084
傳真：0416-2735004
郵政編碼：121203
聯 系 人：王雙、尹立
2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理
五、授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人姓名：身份證號碼：
股東帳戶：持股數：
受托人姓名 身份證號碼：
委托權限：委托日期：
同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月6日
附件一：
關于修改公司章程的議案
由于公司股權分置改革后股份結構發生變動，公司擬對《公司章程》作以下修改：
章程原第六條“公司注冊資本為人民幣21141.6萬元�！毙薷臑椤肮咀再Y本為人民幣28783.476萬元。”
章程原第一十九條“公司股份總數為21141.6萬股，公司的股本結構為：普通股21141.6萬股，其中國有法人股6565.04萬股，占總股本的31.05%；募集法人股2100萬股，占總股本的9.93%；其他股4740.1萬股，占22.42%；社會公眾股7736.46萬股，占總股本的36.59%。”修改為“公司股份總數為28783.476萬股，公司的股本結構為:有限售條件的流通股16405.716萬股，占總股本的57.00%；無限售條件的流通股12377.76萬股，占總股本的43.00%�！�
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2006年9月6日
附件二：
金城造紙股份有限公司
擬增補的第五屆董事候選人簡歷
張丙坤：男，1962年3月出生，遼寧省盤錦市大洼縣人，研究生學歷。1979年5月起歷任遼寧省盤錦市大洼縣東風鎮政府干事、大洼縣黨委辦公室干事、行政科長、室務委員、副主任，趙圈河鄉黨委書記、趙圈河葦場場長，2003年10月至今任盤錦兆海葦業有限責任公司、盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司董事長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級工程師，北京大學EMBA畢業。1982年畢業于湖北工業大學。1982年起歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術員、生產技術部副主任、主任， 湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長助理、副廠長，山東日照森博漿紙有限責任公司總經理助理、副總經理，2005年至今任山東日照和林漿紙有限公司董事長、總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
黃曉譽：男，1956年6月出生，北京市人，大學本科學歷。1982年畢業于首都經貿大學。1982年7月起歷任北京首飾進出口公司業務員，中國技術進出口總公司業務處、計劃處處長，中國技術貿易股份有限公司副總經理、總經理，2002年至今任香港華明國際實業公司董事長、總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
盧京陽：男，1961年11月出生，遼寧省沈陽市人。1977年至1981年在81263部隊服役，1981年至1995年任深圳車方龍商行經理，1995年至今任遼寧新文泰紙業有限公司董事長。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龍江尚志縣人，研究生學歷。1982年10月至1986年10月在內蒙古寧城縣81217部隊服兵役，1987年1月起歷任營口市工商銀行會計科科員、副科長，營口工商銀行勞動服務公司副經理、總經理，2004年10月至今任盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
呂立：女，1962年10月出生，遼寧省沈陽市人，工程師，研究生學歷。1985年畢業于沈陽黃金�？茖W校，1985年9月起歷任金城造紙股份有限公司企業管理處科員、副處長、處長、證券處處長、辦公室主任，現任董事會秘書、總經理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
姜歐：女，1966年8月出生，遼寧省沈陽市人，大學本科學歷。1989年畢業于沈陽財經學院，1989年至1997年任沈陽輕工供銷總公司紙張科科員，1997年至今任遼寧新文泰紙業有限公司總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
證券代碼：000820 證券簡稱：G*ST金城 編號：2006-039
金城造紙股份有限公司
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2006年9月6日在公司會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席左麗雅主持。
會議經過認真的審議，以舉手表決的方式通過了《關于增補公司監事的議案》。
公司監事會提名胡慶為第五屆監事會監事候選人（簡歷見附件），任期至本屆監事會到期，并提交公司2006年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金城造紙股份有限公司
2006年9月6日
擬增補的監事候選人簡歷
胡慶：男，1967年12月出生，內蒙古赤峰市人，在讀研究生。1991年畢業于武漢中國地質大學，1991年7月起歷任山西省地礦局二一五地質隊技術負責、內蒙赤峰市燃料總公司平莊能源開發公司總經理、營口創新實業公司總經理、營口小康煤炭銷售有限公司總經理，2004年11月至今任盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司副總經理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司董事的情形。
