本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況
2、本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年1月9日在本公司會議室現場召開，會議由公司董事會召集，公司董事長楊延良先生主持本次會議。出席會議的有表決權的股份公司股東或者代理人共4人，代表股份138，449，724股，占公司總股本28，080萬股的49.31%。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
二、提案審議情況
經大會審議，會議以記名投票表決的方式，通過了如下議案：
(一) 審議通過《關于公司與淄博歐格登博匯熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》
該項議案表決結果如下：同意36，271，143股（關聯股東山東博匯集團有限公司回避表決），占出席會議非關聯股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
(二) 審議通過《關于公司與山東天源熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》
該項議案表決結果如下：同意36，271，143股（關聯股東山東博匯集團有限公司回避表決），占出席會議非關聯股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
(三) 審議通過《關于同意公司控股子公司—淄博大華紙業(yè)有限公司召開董事會審議淄博大華紙業(yè)有限公司與山東天源熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》
該項議案表決結果如下：同意36，271，143股（關聯股東山東博匯集團有限公司回避表決），占出席會議非關聯股東有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
(四) 審議通過《關于續(xù)聘中瑞華恒信會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》
該項議案表決結果如下：同意138，449，724股，占出席本次會議有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
(五) 審議通過《關于為控股子公司—淄博大華紙業(yè)有限公司2007年提供銀行貸款擔保的議案》
該項議案表決結果如下：同意138，449，724股，占出席本次會議有效表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了北京市君致律師事務所王海青律師進行現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2007年第一次臨時股東大會的人員資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
（一）山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。
（二）北京市君致律師事務所關于山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會
2007年1月9日
