本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會核準，公司于2006年8月15日首次公開發行股票。發行股份8，000萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣4．16元，募集資金總額為人民幣33，280．00萬元，扣除發行費用人民幣2，796．40萬元后，實際募集資金總額為人民幣30，483．60萬元，均存入公司之募集資金專戶。資金到位時間為2006年9月6日，業經安永大華會計師事務所有限責任公司以（2006）第608號驗資報告驗證。
截止2006年12月31日，公司募集資金專戶累計支出金額為30，498．02萬元（與實際募集資金的差額系該帳戶的存款利息以及相關手續費支出所致）。其中：歸還募集資金到位前向銀行貸款用于募集資金投資項目的資金為24，950．00萬元，直接投入募集資金項目為5，548．02萬元。
二、募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》以及《公司章程》的規定，制定了《浙江景興紙業股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2006年5月18日經公司第二屆第八次董事會審議通過。根據該《管理辦法》，公司分別與交通銀行嘉興分行以及中信建投證券有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲和管理協議》。
三、前次募集資金項目的資金使用情況
（一）前次募集資金項目的資金使用情況
上述募集資金的使用情況與公司2006年年度報告的披露內容一致。
（二）募集資金項目的實施方式、地點變更情況
根據公司第二屆十五次董事會決議及2007年3月2日召開的2007年第一次臨時股東大會決議，同意公司變更募集資金實施方式，與澳大利亞ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ公司合資設立中外合資浙江景興板紙有限公司，合資公司成立后將繼續實施公司首次公開發行募集資金項目中的30萬噸再生環保綠色包裝紙項目。合資公司注冊資金為4，450萬元美元，其中公司以等值于3，115萬美元的廠房、設備及等值于222．50萬美元的人民幣現金認繳出資，占注冊資金的75％；ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ 公司以1，112．50萬美元現匯認繳出資，占注冊資金的25％。
上述變更僅涉及公司募集資金投資項目實施方式的變更，募集資金項目的實施地點不變。
（三）募集資金項目先期投入情況
募集資金到位前，公司用銀行貸款先期投入募集資金項目26，418．26萬元，分別，用于收購浙江景興紙業( 11.69,0.00,0.00%)集團造紙有限公司30．4％的股權并對其增資6，900萬元，用于對30萬噸再生環保綠色包裝紙項目投入19，518．26萬元。2006年9月，募集資金到位后，根據公司2006年第一次臨時股東大會的決議，經二屆十二次董事會批準，用募集資金償還上述借款共計24，950．00萬元。
綜上，公司首次公開發行募集資金的使用符合相關法律法規的要求。
浙江景興紙業股份有限公司
董事會
二ＯＯ七年六月七日
