本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
１、召開時間：２００７年９月１２日下午２：００
２、召開地點：山東省壽光市晨鳴大酒店三樓會議室
３、召開方式：現場表決方式
４、召集人：山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
５、主持人：公司副董事長尹同遠
６、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
１、出席的總體情況：
股東（代理人）９人，代表股份４２０，１０５，１７６股，占公司有表決權總股份的２４．６２％。
２、內資股（Ａ股）股東出席情況：
內資股股東（代理人）５人，代表股份３３８，３５６，００４股，占公司內資股股東表決權股份總數的２９．４２％。
３、外資股（Ｂ股）股東出席情況：
外資股股東（代理人）４人，代表股份８１，７４９，１７２股，占公司外資股股東表決權股份總數的１４．６６％。
四、提案審議和表決情況
１、審議通過了關于制定股東大會議事規則的議案
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
（全文請參閱巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、審議通過了關于制定董事會議事規則的議案；
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
（全文請參閱巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
３、審議通過了關于制定監事會議事規則的議案；
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
（全文請參閱巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
４、審議通過了公司《關聯交易管理制度》
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
（全文請參閱２００７年６月３０日的巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
５、審議通過了公司《獨立董事管理辦法》
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
（全文請參閱２００７年６月３０日的巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表決結論：本議案審議通過。
６、審議通過了修訂《公司章程》的議案
鑒于公司發行的可轉換公司債券轉換成人民幣普通股（Ａ股），剩余部分贖回完畢，及完成股權分置改革后境內法人股解除限售等原因，使公司總股本及股權結構等情況均發生了變化，現對《公司章程》部分條款進行了相應修訂。
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：同意股數超過出席會議股數的２／３，本議案審議通過。
（修訂后《公司章程》全文請參閱巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
７、審議通過了修訂《公司章程》（草案）的議案
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：同意股數超過出席會議股數的２／３，本議案審議通過。
（修訂后《公司章程》（草案）全文請參閱巨潮資訊網ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
８、審議通過了對子公司辦理不超過１５億元委托貸款的議案
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
９、審議通過了對晨鳴（香港）有限公司增加提供銀行授信擔保的議案；
本年給全資子公司晨鳴（香港）有限公司再增加不超過３５００萬美元的擔保，用于晨鳴（香港）有限公司獲得最高３５００萬美元香港銀行授信，以保證其業務的順利運行。
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
１０、審議通過了關于發行待償還余額不超過凈資產４０％的短期融資券的議案
公司２００６年度發行的２０億元短期融資券分別于２００７年７月２４日和９月２８日到期，公司擬于２００７年下半年再次發行待償還余額不超過凈資產４０％的短期融資券，用于補充公司流動資金，置換利率較高的銀行借款，以調整公司融資結構、節省財務費用。本次股東大會同時授權董事會根據核準機關的意見和相關法律法規的規定，全權辦理本次發行短期融資券的相關事宜。
本議案同意股數４１８，７１２，５９６股，占出席會議股份的９９．６７％。其中：內資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會議股份的１９．１３％。反對股數０股；棄權股數１，３９２，５８０股，占出席會議股份的０．３３％。
表決結論：本議案審議通過。
五、律師出具的法律意見
１、律師事務所名稱：北京市浩天信和律師事務所
２、律師姓名：穆鐵虎
３、結論性意見：股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、本次大會的表決程序以及表決結果合法有效。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二ＯＯ七年九月十二日
