9月21日上午9時，岳陽紙業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時股東大會在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，出席本次股東大會的股東代表或授權(quán)代理人共8人，代表股份數(shù)186，293，155股，占公司總股本的28.56%。本次會議采用記名投票逐項表決的方式進(jìn)行表決，會議由公司董事長吳佳林先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會議，高級管理人員、聘請的律師列席了會議。
會議審議通過了《關(guān)于選舉岳陽紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事的議案》、《關(guān)于選舉岳陽紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。吳佳林、潘桂華、楊傲林、晏世和、毛國新、陳鄂生、賈瑞華、王善平、伍中信、李志輝、曾源凱等11人當(dāng)選董事，其中王善平、伍中信、李志輝、曾源凱為獨立董事。鄒小弟、彭莉、陳真兵當(dāng)選股東代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事石平西、彭純共同組成監(jiān)事會。
當(dāng)日，岳陽紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議以全票贊成選舉吳佳林為公司第四屆董事會董事長。
會議還選舉潘桂華、賈瑞華為公司第四屆董事會副董事長;選舉吳佳林、潘桂華、楊傲林、晏世和、陳鄂生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中吳佳林為主任委員;選舉李志輝、曾源凱、吳佳林為公司第四屆董事會提名委員會委員，其中李志輝為主任委員;選舉伍中信、曾源凱、賈瑞華為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中伍中信為主任委員;選舉王善平、伍中信、毛國新為公司第四屆董事會審計委員會委員，其中王善平為主任委員。
經(jīng)提名委員會提名，董事會一致同意：聘任毛國新為公司總經(jīng)理，聘任劉曙光、許仕清、侯波、唐作鈞為公司副總經(jīng)理，聘任郭勇為為公司總工程師，聘任李守權(quán)為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任施湘燕為公司董事會秘書。獨立董事對上述總經(jīng)理等高級管理人員的聘任發(fā)表了獨立意見為同意。
同日，岳陽紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議以全票贊成選舉鄒小弟為公司第四屆監(jiān)事會主席。
