山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2010年3月26日以書面、郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2010年4月12日在壽光市晨鳴國際大酒店會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加董事15人，實(shí)際參加董事15人。本次董事會(huì)的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 與會(huì)董事認(rèn)真審議并一致通過了本次會(huì)議的各項(xiàng)議案，形成會(huì)議決議如下： 一、審議通過了公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 該議案尚需提交公司2009年度股東大會(huì)審議。 二、審議通過了2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 三、審議通過了公司2009年度報(bào)告全文和摘要 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 四、審議通過了公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 該議案尚需提交公司2009年度股東大會(huì)審議。 五、審議通過了公司2009年度利潤分配預(yù)案 2009年度公司按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算并經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈利潤814，521，969．57元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取法定公積金人民幣81，452，196．96元后，2009年度實(shí)現(xiàn)母公司可供分配利潤為人民幣733，069，772．61元。 董事會(huì)同意以公司總股本2，062，045，941股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)人民幣3．0元（含稅）現(xiàn)金紅利，本次分配共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣618，613，782．30元（含稅），占公司2009年度母公司報(bào)表凈利潤扣除法定盈余公積金后的84．39％。 該預(yù)案尚需提交2009年度股東大會(huì)審議通過，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2009年度利潤分配的具體事宜。 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 六、聽取了公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告 該報(bào)告尚需提交公司2009年度股東大會(huì)審議。 七、審議通過了公司關(guān)于董事、高管人員2009年度薪酬分配的議案 公司董事、高管2009年度薪酬分配的具體情況請參見2009年度報(bào)告全文內(nèi)容。 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 八、審議通過了公司關(guān)于向控股子公司辦理委托貸款的議案 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 九、審議通過了公司關(guān)于對美倫紙業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的議案 經(jīng)公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，建設(shè)年產(chǎn)80萬噸高檔低定量銅版紙等三大項(xiàng)目，并由全資子公司壽光美倫紙業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“美倫紙業(yè)”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及建成后的運(yùn)營工作。由于項(xiàng)目的建設(shè)資金數(shù)額較大，為保證新建項(xiàng)目的順利實(shí)施和運(yùn)行，公司擬對美倫紙業(yè)增加注冊資本金人民幣14．8億元，增資后，美倫紙業(yè)注冊資本變更為人民幣15億元。 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十、審議通過了公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十一、審議通過了公司《2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十二、審議通過了公司《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十三、審議通過了公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十四、審議通過了公司《外部信息使用人管理制度》 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 十五、審議通過了公司關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的議案 公司決定召開公司2009年度股東大會(huì)，有關(guān)詳細(xì)情況請參見公司同日公布的“關(guān)于召開二ＯＯ九年度股東大會(huì)的通知”。 本議案表決結(jié)果：同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二0一0年四月十二日
