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中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
 
http://www.feizouzhai.cn  2010-11-12 中國證券網

   中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司雇董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要提弐

  本次股東大會無否決議案的情況。

  一、會議召開的情況

  1、召開時間:2010年11月11日上午10點

  2、召開地點:中冶美利紙業股份有限公司二樓會議室

  3、召開方式:現場投票

  4、召集人:中冶美利紙業股份有限公司董事會

  5、主持人:王昆

  6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、會議的出席情況

  中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會于2010年11月11日在公司會議室召開。參加會議的股東5名,代表股份數85320458股,占本公司股份總數的26.93%。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級管理人員雇公司聘請的見證律師出席了會議。

  三、提案審議和表決情況

  1、關于為控股子公司深圳市美利紙業有限公司提供擔保的議案。表決結圖:同意85320458股,占出席有效表決股份總數的100%;反對0股,占出席有效表決股份總數的0%;棄權0股,占出席有效表決股份總數的0%。

  四、律師見證情況

  1、律師事務所名稱:北京市中銀(銀川)律師事務所

  2、律師姓名:傅國旺 季靈詁

  3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序雇表決結圖均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件雇《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結圖合法、有效。

  五、備查文件

  1、中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議;

  2、北京市中銀(銀川)律師事務所出具的《法律意見書》。

  中冶美利紙業股份有限公司

  二0一0年十一月十二日

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