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　　民豐特種紙股份有限公司2013年2月18日在公司會議室召開第五屆董事會第二十三次會議，會議應出席董事9人，實到董事8人，董事顏廣生因公出差，授權委托郎一梅代為出席表決并行使其他相關權力。公司全部監事、高管列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等規定。

　　本次會議由董事長吳立東先生主持，經過充分溝通、研究和討論，經公司總經理盧衛偉先生提名，聘任王勝國先生(簡歷附后)擔任公司副總經理職務，任期至2014年4月21日。