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近日，東莞市公安局望牛墩分局成功偵破一起詐騙案件，嫌疑人通過網(wǎng)絡發(fā)布包裝紙供貨信息，騙取定金后便“人間蒸發(fā)”。警方循線偵查，最終在莞城區(qū)將犯罪嫌疑人劉某青、沈某東抓獲，帶破多起類似詐騙案件。
繳完定金石沉大海
東莞望牛墩官洲村某廠采購員賀某于2016年5月初接到一名陌生男子的業(yè)務電話，對方聲稱其為一包裝紙供貨商，因公司需要處理存貨，可以低價提供優(yōu)質(zhì)包裝紙。由于公司業(yè)務需要，賀某與其進行深入了解，對方稱因存貨處理價格十分低廉，不能出公賬。
經(jīng)多次商議，賀某向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號轉(zhuǎn)賬9103元作為定金，并約定了發(fā)貨時間。但轉(zhuǎn)賬后對方并未按約定時間發(fā)貨，賀某多次撥打?qū)Ψ诫娫捑鶠殛P(guān)機狀態(tài)。
因無法與對方再次取得聯(lián)系，賀某發(fā)覺被騙，遂于2016年5月中旬到望牛墩公安分局洲渦派出所報警求助。該所接到報案后，迅速立案展開調(diào)查。民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人使用的手機號碼歸屬地為廣州市且未進行實名登記，使用的銀行卡也并非其本人所有。經(jīng)分析研判，該分局決定成立專案組，并在掌握的嫌疑人取錢地點和相關(guān)視頻資料情況下設點布控。今年4月，辦案民警發(fā)現(xiàn)2名嫌疑人蹤跡，在掌握嫌疑人作息規(guī)律后，4月11日凌晨，決定對嫌疑人進行突擊抓捕，并成功將其抓獲。
生意失敗歹念頓生
據(jù)犯罪嫌疑人沈某東交代，其高中畢業(yè)后到東莞市長安、莞城等鎮(zhèn)街從事紙行業(yè)工作，后辭職做生意。因生意失敗，自感走投無路，便生詐騙歹念，遂聯(lián)系以前相識的同行朋友劉某青，表明其想法。同處困境的劉某青不假思索便答應“合作”，并從深圳搬往東莞，與沈某東合租莞城某商品房，共同實施詐騙行為。
據(jù)供述，2名嫌疑人為掩飾身份，通過網(wǎng)絡購買了大量電話卡和銀行卡，并在網(wǎng)絡尋找包裝紙需求信息。隨后通過假扮正規(guī)供貨商、公司業(yè)務員，與有需求的業(yè)務員取得聯(lián)系。該兩人通過虛構(gòu)公司處理包裝紙實行降價銷售或借其他業(yè)務來往、向受害人提供樣板等伎倆不斷騙取受害人的信任，并承諾業(yè)務員支付30%定金后可馬上安排發(fā)貨。一旦資金到手后，兩人立即取款并棄用聯(lián)系所用手機號碼。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某青、沈某東對其實施10余宗詐騙的違法事實供認不諱，其中涉及福建、貴州、江蘇等跨省案件6宗，騙取受害人資金近20萬元。
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