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      安徽山鷹紙業股份有限公司于2002年9月27日召開一屆十五次董事會及一屆八次監事會，會議審議通過如下決議：


    一、通過關于提名公司第二屆董、監事會成員候選人的議案。


    二、通過關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目安排的議案。


    董事會決定于2002年10月30日上午召開公司2002年第二次臨時股東大會，審議以上事項。